荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员李宗吾）“我被诈骗了，被骗了90多万！”3月25日，湖北省江汉油田公安局五七派出所接到群众报案，在辖区某公司从事财务工作的王先生（化名）遭遇“冒充领导”诈骗，损失惨重。
拉财务进“演员”群 冒充领导实施诈骗
“喂，您好！我是农业银行年检员！”3月24日，位于江汉油田的某公司出纳王先生在座机上接到一陌生电话，对方自称银行员工并负责通知公司更换网银U盾。“公司财务的网银U盾要到期是确有其事，所以就相信了对方。”王先生回忆。在添加对方推荐的QQ号“年检员-李经理”为好友后，当天下午，王先生发现自己被拉进一个“潜江市xxxx公司”的QQ群，群里还有两位公司领导“左某某”和“罗某”。
群聊显示，领导“罗某”已经和别的公司签订了合同，并让王先生联系对方公司联系人“盛某某”。添加“盛某某”微信后，对方表示自己已将90余万元的合同款通过银行转账给“罗某”个人了，并发来转款成功的截图。
由于公司间转账汇款必须使用对公账号，考虑到“盛某某”直接给领导私人转账不合规定，王先生特意在QQ群内询问领导“罗某”如何处理。“我在开会不方便，你尽快处理好。”“罗某”回复。这个时候，“盛某某”以“操作失当更改转账程序”为由，让王先生先将合同款全部退还过去，“盛某某”再转为对公付款。
领导交办的事情，王先生自然不敢怠慢。按照“盛某某”提示，当天下午17时许，王先生先后分3次通过手机银行转账给“盛某某”银行卡账户，共转账90余万元。
一觉醒来，祸从天降。3月25日上午，王先生在单位看见领导罗某，罗某表示自己并不知道“盛某某”转账的事情，王先生这才意识到自己上当受骗了。
民警紧急止付40万 赴重庆等地抓获“帮诈”嫌疑人
25日上午，被骗的王先生立即前往湖北省江汉油田公安局五七派出所报警。由于涉案金额巨大，接警后，民警第一时间按规定开展止付、查询、冻结工作，对涉案银行卡进行逐级止付、冻结，目前共计冻结资金40余万元。
江汉油田公安局坚持“以防为主，打防结合”，高度重视反诈工作。为全力挽回王先生及公司损失，派出所民警立即顺线摸排，开展侦查工作。依托公安局“情指勤舆”一体化专班、反诈中心、刑侦、网安等部门分析研判、协作配合，近日，民警根据资金流向，分赴重庆等地抓获2名买卖银行卡的的帮助信息网络犯罪嫌疑人，并继续深挖线索，串并外省案件多起，锁定多名“贩卡”“跑分”（出借自己的账户替别人转账）违法犯罪嫌疑人。
开展心理疏导 组织财务人员开展反诈培训
案发后，为避免王先生心理负担过重，发生个人极端行为，派出所民警积极与王先生及领导进行沟通，及时告知止付挽损情况，组织受害人、公司协商后续补偿等处理意见，并指出其公司财务管理方面漏洞。
近期，各地“冒充领导”类型的电信网络诈骗屡见不鲜，尽管骗术并不“新奇”，手法并不是很高明，但由于对“领导”的尊敬与信任，财会人员都未加详细核实，导致受骗。为举一反三，防止辖区类似诈骗案事件再次发生，五七派出所迅速组织辖区各公司财务人员，集中开展反诈培训。近日，民警对辖区近10家公司20余名工作人员，开展企业财务防诈骗知识培训，通过还原真实案例，告知大家如何识破骗局，护好公司“钱袋子”。“民警告诉我们，凡是要求私人转账的，都是诈骗。我们以后绝不轻信了。”现场大家踊跃发言，互动频繁。
还原“冒充领导”诈骗模型：通过企业查询平台查到财务信息 冒充银行客服取得信任
不是你不聪明，是诈骗分子“知己知彼”。嫌疑人往往通过混入财务人员交流群，获取财务人员信息，后在“xx查”等平台查询被害人（通常为公司出纳）所在公司电话、法人代表姓名等信息，后冒充银行客服，以年检等要求拨打公司电话，指定被害人接听电话并要求添加QQ好友，随后将被害人拉入诈骗团伙事先建立的QQ 群（一般为被害人与两名嫌疑人）。
在群内，两名嫌疑人冒充被害人领导，假装在群内聊生意，营造公司氛围的假象，使被害人更加相信该群成员的身份。随后嫌疑人要求被害人与另外的诈骗嫌疑人（冒充与被害人合作的公司领导）微信联系，几名嫌疑人均对被害人（公司出纳）表示达成合作，要求被害人（公司出纳）付款。
江汉油田公安 温馨提示
▶1、 企业财务人员是电信网络诈骗分子的重点目标人群，而且一旦中招，损失危害大。各单位应对此重点加强反诈宣传和反诈知识学习，筑牢安全防线。财务人员要严格遵守请示汇报制度和财务管理制度，养成多了解、多核实、多汇报的工作作风。
▶2、如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据立即拨打110进行咨询。
凡是通过电话、网络等不见面、非接触的方式找到你，不管对方如何诱你、哄你或吓你，要你先给钱的，都是诈骗！转账前务必先问一问亲人、领导，打款前拨打96110！
