女子投资虚假炒股平台被骗35万元,警方紧急止付5万元后,根据资金流向跨省抓获四名租卡嫌疑人。目前,四名售卡男子因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被江夏警方刑拘。
今年1月5日,武汉市民严某与网友“悦溪”相识,丧偶多年的她禁不住对方嘘寒问暖,逐渐对“悦溪”产生好感。聊天中,“悦溪”向她推荐了一款炒币平台APP,称熟悉操作流程后可以赚钱。
“悦溪”还自己的登录帐号和密码告诉严某,在“悦溪”的授意下,严某充值15000元,几小时后赚了5000元,。接下来的几天,按对方指导,每天都能赚一、二万,严某不觉有些心动,开始自己尝试投资,并帮“悦溪”投资,不料不小心亏损了“悦溪”七万元。
严某自觉理亏,打算把平台的钱取出来还给对方,对方称不必介意,机会还很多,恰好这几天平台做酬宾活动,可以多充值,多充多赚。
在“赶本”心理驱使下,严某借贷多家网上银行,第一次充值10万元,第二次充值20万元,准备取现时,却发现平台再也登录不了,再联系“悦溪”时发现自己被拉黑。她发觉不对劲,于是立即赶到江夏区公安分局大桥派出所报警。
当晚,江夏区公安分局抽调合成作战中心、刑侦大队、金港所警力组成专班,市局反电诈中心启动紧急止付机制冻结其中的5万元,在武汉市反电诈中心的指导下,根据资金流向,专班连夜出发,驱车300公里,在当地警方支持下,1月17日在湖南省岳阳市华容区抓获了三名嫌疑人,根据他们供述,民警马不停蹄将专门收购银行卡的成某抓获。
经查,去年12月,40岁的成某在网上结识了一个朋友,对方称可以高价租用银行卡,一张卡一月租金1000元,见有利可图,陈某就动员身边的牌友的价格将自己的银行卡出租,他们没想到,最后,他们的银行卡成了犯罪分子转移、隐藏资金的工具和中间环节。
办案民警讲,所谓的炒货币平台都是虚假平台,他们将骗得的钱转到买来的卡中,再分头安排人取走,根据每个人的角色不同进行分成。据查,这些售出的卡中涉嫌来历不明的资金各达20余万元,案件还在进一步侦办中。(李鹏程)